情报:互金反洗钱和反恐怖融资网络监测平台上线试运行

原题目:谍报:互金反洗钱和反可怕融资收集监测平台上线试运行

编纂 | 少康

监管

浙江银保监局:规范互联网结合贷款 网商银行不在监管提醒范畴内

1月10日有新闻称,浙江银保监局下发《关于增强互联网助贷和结合贷款风险防控监管提醒的函》。文件显示,开展互联网结合贷款营业,辖内城商行、平易近营银行法人原则上只能经营本行有分支机构的地区的客户,辖内城商行分行原则上只能经营省内的客户。记者1月11日获得浙江银保监局回应,该局简直发出监管提醒,以推进辖内城商行、平易近营银行互联网结合贷款规范成长。(上海证券报)

行业

中国互金协会:互金反洗钱和反可怕融资收集监测平台上线试运行

1月11日,中国互联网金融协会官网微信宣布新闻称,依照中国国民银行、中国银行保险监视治理委员会、中国证券监视治理委员会结合宣布的《互联网金融从业机构反洗钱和反可怕融资治理措施(试行)》的划定及相干请求,互联网金融反洗钱和反可怕融资收集监测平台已上线试运行,金融机构、收集付出机构及其他经有权部分同意或者存案设立的依法经营互联网金融营业的机构已可接进收集监测平台。(金评媒)

荷包宝违背收单划定被央行罚款10万元

中国国民银行西宁中间支行2019年1月8日作出行政处分决议,北京荷包宝付出技巧有限公司西宁分公司违背银行卡收单营业相干轨制划定,处分款10万元。荷包宝已经被美团收购了两年多,但美团的付出营业合规情形一向从未安静过。这是今朝为止,央行公示出来的2019年最早的一张罚单。(中国付出网)

幻想宝未履约再发通知布告 年前力争资产变现兑付

1月10日,幻想宝在其官网宣布“关于1月9日兑付10%延期及后续兑付方法的情形阐明”,称2019年1月9日本应兑支出借人本金10%,因为各种实际原因,现未能按时如期兑付,为了展现平台诚意,实行此前对出借人的兑付许诺,经商讨本次兑付资金将经由过程资产变现的方法来完成兑付。深圳保兴担保公司许诺年前兑付总计不少于5%,力争年前10%本金全额兑付。(金评媒)

上海农商行正申请筹建花费金融公司

据悉,上海农商行正在申请筹建花费金融公司。今朝,上海农商行正应用年夜数据等技巧推动花费金融市场发掘。正在推动的工作包含:一是与互联网平台合作获客,结合建模;二是搭建银行生态场景,供给花费金融办事;三是与持牌金融机构合作,开展结合贷款;四是发掘存量客户,供给白保单预授信。(上海证券报)

银豆网集资欺骗案犯法嫌疑人被告状

近日,北京市国民查察院第一分院公诉部宣布通知布告称,犯法嫌疑人李永刚、王鹏程涉嫌集资欺骗罪,犯法嫌疑人戴婕、郭旭、郭晓溪、焦彤、赵炎涉嫌不法接收大众存款罪一案,已由北京市海淀区国民查察院于2019年1月3日报送北京市国民查察院第一分院审查告状。(北京国民查察院)

不雅点

洪磊:私募基金范围近13万亿元 进一步树立健全自律规矩系统

1月11日,中国私募基金行业岑岭论坛在南京举行。中国证券投资基金业协会党委书记、会长洪磊在论坛上表现,曩昔一年,是我国经济转型进级的要害之年,金融办事实体经济纵深推动。截至2018年末,协会自律治理的资产治理营业总范围合计50.54万亿元,占我国全社会资产治理范围的残山剩水。此中,私募基金行业一向坚持了正向增加,往年增幅达15.1%,治理范围近13万亿元,为企业立异成长供给了可贵的本钱金,成为本钱市场的国家栋梁。(财经网)

@在洪磊看来:曩昔一年,协会不竭完美自律治理与办事系统,一年来取得主要工作进展。总体看,在社会各界的配合尽力下,私募基金治理人质量正在产生构造性晋升,“扶优限劣”的思绪慢慢深化,行业立异成长的基本不竭增强,已步进了良性成长的可喜之路。返回搜狐,查看更多

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